Meldung ins Transparenzregister – Bundesverwaltungsamt ahndet vermehrt Verstöße
Vom 11.09.2019Viele Betriebe sind bislang nicht der Meldepflicht nachgekommen. Bereits im Jahr 2017 verpflichtete das Geldwäschegesetz Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Berechtigten in das Transparenzregister einzutragen.